08.08.2004

Банкам направлен "черный список" Виктора Зубкова

Федеральная служба по финансовому мониторингу не раскрывает названия российских структур, подозреваемых в связях с террористами Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков вновь напугал общественность. Он сообщил, что в российские банки направлен список организаций, которые подозреваются в финансировании терроризма. Он не стал называть ни одной организации из этого списка, но из его слов следовало, что там немало банковских учреждений. Виктор Зубков заявил, что в базе данных Росфинмониторинга находится свыше 2,5 млн. сообщений о подозрительных и сомнительных финансовых сделках в России. "Каждый день приходит еще 10 тысяч новых", – добавил он и подчеркнул, что 80% всех сообщений приходится на банки. Сами банкиры пока этот список не видели и с подозрением относятся к подобным документам. "Такой список к нам не поступал", – сообщили "НГ" в МДМ-банке. "Я в первый раз об этом слышу, – признался вице-президент КБ Москоммерцбанка Камрон Миркурбанов. – Виновность того или иного банка должна быть доказана в суде. Возможно, этот слух – провокация. Очень похоже на слухи о черных списках банков, которые спровоцировали последний, психологический банковский кризис". В Федеральной службе по финансовому мониторингу "НГ" сообщили, что список юридических и физических лиц, в отношении которых есть сведения о поддержке террористов и экстремистов, находится в открытом доступе на интернет-сайте службы. Составлен этот список по резолюции ООН. В нем насчитывается более чем 150 физических лиц и десятки компаний. В основном это зарубежные организации, но есть и структуры из России, Грузии, Чечни. Однако помимо этого международного списка, на сайте Росфинмониторинга есть еще и некий "список КФМ", но войти в него без пароля нельзя. Так что российский список подозреваемых посмотреть не представляется возможным. В Росфинмониторинге корреспонденту "НГ" еще раз напомнили, что их ведомство является официальным органом, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, поэтому был составлен подобный документ. Виктор Зубков сообщил также, что Росфинмониторинг проводит расследование примерно по тысяче сомнительных финансовых сделок. Причем около 200 из них проверяются совместно с финансовыми службами почти 50 стран мира. Кроме того, глава Росфинмониторинга сообщил, что в прошлом году отток капитала из страны был самым низким за последнее десятилетие и составил 2,1 млрд. долл. В этом году, как прогнозирует Министерство экономического развития и торговли, отток капитала из России может составить 8,5–12 млрд. долл. Так что работы у Виктора Зубкова и его службы прибавится.
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3365 от 17.12.2014 г.
8 (800) 1000 363

Звонок по России бесплатный

org@moskb.ru

Почта для приема обращений

Подключение эквайринга
Получить консультацию
Получить консультацию
Заявка
пол:
Допустимый возраст клиента - от 21 до 69 лет.
Заявка на ипотеку
Заявка на встречу
Задать вопрос
ваш статус:
Оставить обращение
ваш статус:
Прикрепить файл к сообщению (JPG, PNG, PDF)
Прикрепите документы подтверждающие наличие проблемы (выписки, скриншоты и т.д.) Общий размер файлов не должен превышать 10 MB
Оставить отзыв
Подписаться на снижение цены
Предложить свою цену
Оставить заявку

Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы

Анонимное сообщение
Заказ наличных денег
Заказать обратный звонок
Забрать вклад
Спасибо!

Благодарим за обращение. Ваша заявка принята

Наш специалист свяжется с Вами в течение рабочего дня

Предоставляются, в случае наличия изменений, о которых ранее Банку не было известно