08.08.2004

Банкам направлен "черный список" Виктора Зубкова

Федеральная служба по финансовому мониторингу не раскрывает названия российских структур, подозреваемых в связях с террористами Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков вновь напугал общественность. Он сообщил, что в российские банки направлен список организаций, которые подозреваются в финансировании терроризма. Он не стал называть ни одной организации из этого списка, но из его слов следовало, что там немало банковских учреждений. Виктор Зубков заявил, что в базе данных Росфинмониторинга находится свыше 2,5 млн. сообщений о подозрительных и сомнительных финансовых сделках в России. "Каждый день приходит еще 10 тысяч новых", – добавил он и подчеркнул, что 80% всех сообщений приходится на банки. Сами банкиры пока этот список не видели и с подозрением относятся к подобным документам. "Такой список к нам не поступал", – сообщили "НГ" в МДМ-банке. "Я в первый раз об этом слышу, – признался вице-президент КБ Москоммерцбанка Камрон Миркурбанов. – Виновность того или иного банка должна быть доказана в суде. Возможно, этот слух – провокация. Очень похоже на слухи о черных списках банков, которые спровоцировали последний, психологический банковский кризис". В Федеральной службе по финансовому мониторингу "НГ" сообщили, что список юридических и физических лиц, в отношении которых есть сведения о поддержке террористов и экстремистов, находится в открытом доступе на интернет-сайте службы. Составлен этот список по резолюции ООН. В нем насчитывается более чем 150 физических лиц и десятки компаний. В основном это зарубежные организации, но есть и структуры из России, Грузии, Чечни. Однако помимо этого международного списка, на сайте Росфинмониторинга есть еще и некий "список КФМ", но войти в него без пароля нельзя. Так что российский список подозреваемых посмотреть не представляется возможным. В Росфинмониторинге корреспонденту "НГ" еще раз напомнили, что их ведомство является официальным органом, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, поэтому был составлен подобный документ. Виктор Зубков сообщил также, что Росфинмониторинг проводит расследование примерно по тысяче сомнительных финансовых сделок. Причем около 200 из них проверяются совместно с финансовыми службами почти 50 стран мира. Кроме того, глава Росфинмониторинга сообщил, что в прошлом году отток капитала из страны был самым низким за последнее десятилетие и составил 2,1 млрд. долл. В этом году, как прогнозирует Министерство экономического развития и торговли, отток капитала из России может составить 8,5–12 млрд. долл. Так что работы у Виктора Зубкова и его службы прибавится.
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3365 от 17.12.2014 г.
Подключение эквайринга
Получить консультацию
Получить консультацию
Заявка
пол:
Допустимый возраст клиента - от 21 до 69 лет.
Заявка на ипотеку
Заявка на встречу
Задать вопрос
ваш статус:
Оставить отзыв
Подписаться на снижение цены
Предложить свою цену
Оставить заявку

Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы

Отклик на вакансию

Мы рассмотрим Ваше резюме и свяжемся в случае необходимости

Анонимное сообщение
Заказ наличных денег
Заказать обратный звонок
Забрать вклад
Спасибо!

Благодарим за обращение. Ваша заявка принята

Наш специалист свяжется с Вами в течение рабочего дня

Предоставляются, в случае наличия изменений, о которых ранее Банку не было известно