8 800 1000 363
Звонки по России бесплатно

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Действующая в Москоммерцбанке система противодействия легализации преступных доходов построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России.

  1. Анкета КБ «Москоммерцбанк» (АО)
  2. Обращение к Банкам-корреспондентам и контрагентам КБ «Москоммерцбанк» (АО) касательно мер, осуществляемых в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Москоммерцбанк – универсальный банк, основанный в 2001 году. Является дочерним банком Казкоммерцбанка – одного из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Финансовая устойчивость Москоммерцбанка подтверждена рейтингами международного рейтингового агентства Fitch Ratings и «Национального рейтингового агентства». Москоммерцбанк предоставляет широкий спектр банковских продуктов, услуг для частных и корпоративных клиентов, финансовых институтов. Приоритетными направлениями его деятельности являются розничный бизнес, кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, корпоративный сектор.