Звонки по России бесплатно

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Действующая в Москоммерцбанке система противодействия легализации преступных доходов построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России.

  1. Анкета КБ «Москоммерцбанк» (АО)
  2. Обращение к Банкам-корреспондентам и контрагентам КБ «Москоммерцбанк» (АО) касательно мер, осуществляемых в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Москоммерцбанк — универсальный банк, основанный в 2001 году. Является дочерним банком АО «Народный банк Казахстана» — одного из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Москоммерцбанк предоставляет широкий спектр банковских продуктов, услуг для корпоративных и частных клиентов, финансовых институтов. Приоритетными направлениями его деятельности являются кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, корпоративный сектор, работа по выпуску банковских гарантий, эквайринг в торгово-сервисных точках и розничный бизнес.