Звонки по России бесплатно

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

КБ «Москоммерцбанк» (ООО)

1.3. Место нахождения эмитента

123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 43

1.4. ОГРН эмитента

1027739151109

1.5. ИНН эмитента

7744000711

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03365В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.moskb.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид решения: решение единственного участника.
2.2. Дата и место: «30» апреля 2010 года, 050060, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Гагарина, 135ж.
2.3. Формулировки решений, принятых единственным участником:

1. Утвердить:
- годовой отчет за 2009 год Общества;
- годовой бухгалтерский баланс за 2009 год Общества   (на основании заключения Ревизионной  комиссии);
- отчет о прибылях и убытках за 2009 год Общества.

2. Направить из резервного фонда Общества денежные средства на покрытие убытков Общества, возникших по результатам деятельности в 2009 году, которые составляют 267 342 386, 75   рублей РФ.

3. Назначить в качестве аудитора Общества уполномоченного проводить аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности Общества, которая будет подготовлена по итогам деятельности за  2010 год, закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
Поручить Совету Директоров Общества определить вознаграждение внешнему аудитору в соответствии с утвержденным на 2010 год бюджетом Банка.

 4.  Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Общества за 2009 год.

 5.  Внести в Устав Банка следующие изменения (утвердить Изменения №1 в Устав Банка):
             1. Пункт 1.17 Главы 1 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изменить и изложить в следующей редакции:
«1.17 Банк имеет филиалы, расположенные по следующим адресам:
- 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. З;
- 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 13;
- 236000, Калининградская область, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 10, корп. 44;
- 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.41.
- 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Провиантская, д. 47;
- 614000, Пермский край,  г. Пермь, ул. Советская, д.40;
- 644070, Омская область, г. Омск, ул.10 лет Октября, д.117 – ул. Богдана Хмельницкого, д.48;
-  443099, Самарская область, г. Самара, ул.Фрунзе, д.62-64.
            2. Главу 1 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить п. 1.18. следующего содержания:
«1.18. Банк имеет представительство, расположенное по адресу: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 64/51.».

6. В связи с фактическим изменением местонахождения филиала Общества в г. Новосибирск, внести изменения в Положение о филиале Общества в г. Новосибирск (утвердить изменения №1 к Положению):
1. Пункт 3.1. Главы 3 «МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ» изменить и принять в следующей редакции:
«3.1. Местонахождение Филиала: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.41»

7. В связи с фактическим изменением местонахождения филиала Общества в г. Самара, внести изменения в Положение о филиале Общества в г. Самара (утвердить изменения №1 к Положению):
1. Пункт 3.1. Главы 3 «МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ» изменить и принять в следующей редакции:
«3.1. Местонахождение Филиала: 443099, Самарская область, г. Самара, ул.Фрунзе, д.62-64.»

8.  Предоставить полномочия на подписание Ходатайства, Изменений №1 в Устав Общества и иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, и направляемых в Московское ГТУ Банка России, Председателю Правления Общества Мусаханову Мирзаазизу Мирзаюсуфовичу.


3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

О. И. Губин

3.2. Дата

30

апреля

20

10

г.




Возврат к списку новостей

Москоммерцбанк — универсальный банк, основанный в 2001 году. Является дочерним банком АО «Народный банк Казахстана» — одного из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Москоммерцбанк предоставляет широкий спектр банковских продуктов, услуг для корпоративных и частных клиентов, финансовых институтов. Приоритетными направлениями его деятельности являются кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, корпоративный сектор, работа по выпуску банковских гарантий, эквайринг в торгово-сервисных точках и розничный бизнес.